Фрунзенский районный суд г. Иваново приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых по ч.1,2 ст.210 (организация преступного сообщества и участие в нём), п.«а»,«б» ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), а также ч.3,4 ст.291 УК РФ (дача взятки в значительном и крупном размерах).
По версии следствия, в период с января 2022 по август 2023 года, подсудимые создали и поддерживали функционирование масштабной теневой площадки для обналичивания денежных средств. Использовались расчётные счета десятков подконтрольных фиктивных фирм и предпринимателей. Участники сообщества проводили незаконные банковские операции, взимая комиссию за перевод безналичных денег в нал. Для сокрытия деятельности и общего покровительства «банкиры» давали взятки должностным лицам.
Общий объём незаконных банковских операций составил почти 600 млн. рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.
