УМВД России по Ивановской области расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя АО «Кранбанк», который, используя свое служебное положение, создал организованную группу, участниками которой являлись его подчиненные и лица, не являющиеся сотрудниками банка.
Фигурантами заключались заведомо невозвратные кредитные договоры с физическими лицами, под залог якобы приобретённого ими оборудования. Фактически оборудование отсутствовало и в залог банка никогда не передавалось. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, бывшим руководителем АО «Кранбанк» были заключены фиктивные предварительные договоры аренды и субаренды недвижимого имущества. Указанные документы содержали недостоверные сведения о факте аренды или субаренды помещений. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду.
В общей сложности членами преступной группы было совершено хищение денежных средств в сумме 111 млн. рублей.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Оно расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд.